公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-002

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席于锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对该报告进行审议表决。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2024 年年度报告。

1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第四届监事会第二次会议决议》

（二）《董事、监事及高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

公告编号：2025-002

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 9 日

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