公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-020

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长乔英

6.会议列席人员：证券事务代表

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2019-020

统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《上海龙腾科技股份有限公司2019年半年度报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请贷款，预计贷款金额总计不超过1000万元，单笔贷款额度不超过500万元，借款期限为1年。借款金额及具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于法定代表人拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2.回避表决情况

公司实际控制人、法定代表人、董事乔国龙及其配偶乔凤宝拟为公司前述借款提供关联担保，因此关联董事乔国龙、乔英、乔俊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于公司变更经营地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于变更经营地址及修订公司章程公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年7月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议以上第三、四项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

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