公告日期：2019-08-01

公告编号： 2019-026
证券代码： 834553 证券简称： 龙腾科技 主办券商： 财通证券
上海龙腾科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 7 月 30 日
2.会议召开地点： 上海市浦东新区沪南公路 8647 号 2 层会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长乔英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人， 持有表决权的股份总数 44,141,000
股，占公司有表决权股份总数的 96.27%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于法定代表人拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股
份有限公司关联交易公告》（ 公告编号： 2019-024）。
公告编号： 2019-026
2.议案表决结果：
同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司实际控制人、法定代表人、董事乔国龙及其配偶乔凤宝拟为公司前述借款提供
关联担保，因此关联股东乔野龙、乔龙官、乔国龙、乔英明确回避表决。
（二） 审议通过《 关于公司变更经营地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股
份有限公司关于变更经营地址及修订公司章程公告》（公告编号： 2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,141,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、 备查文件目录
《上海龙腾科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
上海龙腾科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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