公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-031

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：财通证券
上海龙腾科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于召开公司
2019 年第三次临时股东大会的议案》并审议通过，决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区沪南公路 8647 号 2 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司拟向银行申请在建工程项目贷款的议案》

公司全资子公司浙江酷联智能科技有限公司为满足经营发展的需求，顺利推进其于湖州在建工程项目的实施，拟向银行申请贷款，预计贷款金额不超过 7000万元，贷款方式为以其名下土地及在建工程抵押贷款。贷款金额、贷款期限等具体情况以实际办理及签署的协议为准。
（二）审议《关于公司实际控制人及其配偶拟为全资子公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-032）。
（三）审议《关于公司变更经营地址及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于变更经营地址及修订公司章程公告》（公告编号：2019-033）。

公告编号：2019-031

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；
（4）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 22 日 8 时 00 分-16 时 00 分

（三）登记地点：上海市浦东新区沪南公路 8647 号 2 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：陶伟琪

联系电话：021-58188610-8006

传真：021-38180079

邮箱：ltkj@188.com

邮政编码：201203

联系地址：上海市浦东新区沪南公路 8647 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

公告编号：2019-031

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

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