公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-011

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：广发证券
上海龙腾科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月30日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-011

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区南汇工业园区陶桥路138号2幢3层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

2015年8月27日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。自公司聘请广发证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，广发证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了事前审慎审核，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券充分沟通与友好协商，双方决定解除已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，现拟签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签署《持续督导协议书》，由财通证券承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

公告编号：2019-011

的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同、向监管机关申报材料等。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；

（4）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月29日8时00分-16时00分
（三）登记地点：上海市浦东新区南汇工业园区陶桥路138号2幢3层公司会议室

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