公告日期：2019-05-28

上海龙腾科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长乔英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数44,141,000股，占公司有表决权股份总数的96.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理乔国龙先生向董事会汇报了公司2018年度整体经营情况及2019年度的

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.65%；反对股数8,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.35%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会主席王强先生代表监事会汇报监事会2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.65%；反对股数8,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.35%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，审核了《上海龙腾科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海龙腾科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《上海龙腾科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.65%；反对股数

东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海龙腾科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.65%；反对股数8,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.35%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2019年的工作计划和总体目标，结合2018年完成的业绩情况，编制了2019年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.65%；反对股数8,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.35%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.65%；反……
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