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公告日期：2017-05-11
证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：国联证券
无锡豪帮高科股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月10日
2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁野先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，
持有表决权的股份41,140,000股，占公司股份总数的97.86%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案
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1.议案表决结果：
同意股数41,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
1.议案表决结果：
同意股数41,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《2016年度审计报告》的议案
1.议案内容
对无锡豪帮高科股份有限公司(以下简称“公司”)2016年财务
情况，公司聘请了致同会计师事务所对公司2016年度财务情况进行
审计，并出具了《2016年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数41,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《2016年度报告及年报摘要》的议案
1.议案表决结果：
同意股数41,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案
1.议案表决结果：
同意股数41,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告》的议案
1.议案表决结果：
同意股数41,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(七)审议通过《2016年度利润分配方案》的议案
1.议案内容
公司……
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