公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-020
证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：国联证券
无锡豪帮高科股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月9日审议并通过：

选举袁野为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举袁野为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张巧杏为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张国珠为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举滕爱武为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由袁野主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2018-020
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月9日审议并通过：

选举尤忠燕为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由尤忠燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理袁野持有公司股份39,935,320股，占公司股本的94.99%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张巧杏持有公司股份100,000股，占公司股本的0.24%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张国珠持有公司股份720,000股，占公司股本的1.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书滕爱武持有公司股份100,000股，占公司股本的0.24%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席尤忠燕持有公司股份10,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

上述董事长、监事会主席及高级管理人员为连任，无新任人员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的

公告编号：2018-020
有关规定的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）无锡豪帮高科股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
（二）无锡豪帮高科股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

无锡豪帮高科股份有限公司
董事会

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