公告日期：2026-05-15

北京海润天睿律师事务所
关于满洲里口岸旅游股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

中国·北京

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二〇二六年五月

北京海润天睿律师事务所

关于满洲里口岸旅游股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见书

致：满洲里口岸旅游股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律法规和规范性文件的规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）受满洲里口岸旅游股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师参加公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明：本所及见证律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜进行见证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《公司法》《信息披露规则》等现行法律法规和其他规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）2026 年 4 月 24 日，公司董事会召开第四届董事会第九次会议，审议

通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案，同意于 2026 年 5 月 15 日召
开公司 2025 年年度股东会。

（二）2026 年 4 月 24 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站公
告并刊登了《满洲里口岸旅游股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（以下简称“《通知》”，公告编号：2026-003）。该《通知》载明了本次股东会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、其他事项等。

（三）本次股东会于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室如期召开，公司董事长
王泽军先生因个人原因无法主持本次股东会，公司半数以上董事共同推举公司董事杨继燕女士主持本次股东会。

本所律师认为，公司召开股东会的时间、方式均与《通知》及相关公告中所公告的事项一致。本次股东会的召集、召开履行的程序符合《公司法》和《满洲里口岸旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格

（一）会议召集人的资格

本次股东会由公司第四届董事会召集，由公司半数以上董事共同推举的董事杨继燕女士主持，经本所律师核查，召集人有权召集本次股东会。

（二）出席会议的股东

根据出席本次股东会的股东签名册，出席本次股东会的股东共 18 名，代表股份数 79,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.09%。

经核查，各股东均为截止 2026 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的公司股东。

（三）出席会议的其他人员

经本所律师核查，除上述股东及委托代理人外，公司全部董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

经核查，出席本次股东会的人员资格，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，均合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）根据《通知》，公司本次股东会采取现场投票方式进行。

（二）经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式就提交本次股东会审议的 10 项议案进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。

（三）根据对投票结果所作的清点，本次股东会审议的议案投票结果如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意 79,070,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

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