公告日期：2026-04-24

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券
满洲里口岸旅游股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点:公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834558 口岸旅游 2026年5 月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市海润律师事务所律师现场鉴证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司 2025 年度董事会

1.00 √

工作报告》议案

审议《关于公司 2025 年度监事会

2.00 √

工作报告》议案

审议《关于公司 2025 年年度报告

3.00 √

及其摘要》议案

审议《关于公司 2025 年度利润分

4.00 √

配》议案

审议《关于公司 2025 年度财务决

5.00 √

算报告》议案

审议《关于公司 2026 年度财务预

6.00 √

算报告》议案

审议《关于预计公司 2026 年日常

7.00 √

关联交易》议案

审议《关于续聘中证天通会计师事

8.00 务所（特殊普通合伙）为 2026 年 √

度审计机构》议案

审议《满洲里口岸旅游股份有限公

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