公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-015

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐克先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,282,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《调整公司董事会席位并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司现董事会在任董事 7 人，在任董事均能勤勉尽职，董事会运作情况良好。但是，为进一步提升公司治理水平和优化治理架构，公司拟调整董事会席位并修订《公司章程》。将董事会成员人数由 7 人调整至 5 人，并修订《公司章程》中的对应条款，除此以外《公司章程》中的其他条款未做修改。

本次调整未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等法律、法规的相关规定。

详细内容见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号 2025-013)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,282,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

伍正 董事 离任 2025-07-25 2025 年第一次临时 审议通过
芳 股东会会议

公告编号：2025-015

薛峰 董事 离任 2025-07-25 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

薛峰 副总经理 离任 2025-07-25 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

四、备查文件

经与会股东签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海河马文化科技股份有限公司
董事会
……
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