公告日期：2025-09-01

上海河马文化科技股份有限公司
章 程

二零二五年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东大会的一般规定 ......11

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节董事...... 21

第二节董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29

第一节总经理及副总经理...... 29

第二节董事会秘书...... 31
第七章 监事会 ...... 32

第一节监事...... 32

第二节监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度...... 34

第二节内部审计...... 36

第三节会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36

第一节通知...... 36

第二节公告...... 37
第十章 投资者关系管理 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算...... 40
第十二章 修改章程 ...... 41

第十三章 附 则 ...... 42

上海河马文化科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海河马文化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司由上海河马动画设计有限公司依法以整体变更方式发起设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91310000784759647A。

第三条 公司股票于 2015 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。

第四条 公司注册名称：上海河马文化科技股份有限公司

公 司 英 文 名 称 ： SHANGHAI HIPPO CULTURE AND
TECHNOLOGY CO., LTD.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区博霞路 81 号 101 室

第六条 公司注册资本为人民币 6500 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利与义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司致力于成为中国顶尖的动漫影视企业，除
公司已成熟的低幼类和青少类影片及其 IP 外，公司将着力打造“真人+CG”模式的影视类 IP，并计划通过联合制片的方式引进商业合作伙伴，着重于增强项目在传统国内电影渠道外的品牌影响力，包括但不限于衍生品、新媒体、海外市场……
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