公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-013

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券
北京思维实创科技股份有限公司

承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 10 日第二届董事会第七次会议审议
通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京思维实创科技股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强北京思维实创科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际
控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规并结合公司实际 情况，制定本制度。

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司
(以下简称“承诺人”)在公司股改、申请在全国中小企业股份转让系统挂牌或 上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解

公告编号：2020-013

决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承
诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。
如相关承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益的，承诺人可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，承诺人及其关联方回避表决。
超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东大会审议的，视同超期未履行承诺。

第五条 收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控
制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的

公告编号：2020-013

客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，承诺人及关联方应回避表决。监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

第八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《北京思维实创科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第九条 本制度……
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