公告日期：2026-04-20

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开的地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 13：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834561 磊鑫股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度公司与吉安县磊鑫园林苗木

1 √

发展有限公司关联交易的议案》

2 《关于境外子公司增加投资的议案》 √

3 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的

7 √

议案》

8 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通

9 √

合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1、《关于 2026 年度公司与吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联交易的议案》

议案内容：2026 年度公司与关联方吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司（以下简称“吉安苗木”）拟签署《2026 年度苗木采购合同》，约定公司向吉安苗木采购苗木等材料，金额不超过 3000 万元。

2、《关于境外子公司增加投资的议案》

议案内容：根据公司的战略规划，为了开拓海外市场、提升公司在海外市场的竞争力和国际市场知名度，公司在沙特设立子公司“Company Shenzhen Leixin”（以下简称沙特子公司），注册资本为10万沙特里亚尔，约为2.67万美元，公司持股比例80%。

现基于沙特子公司未来经营发展需要，公司拟同意投资总额增加至500万美元或等值人民币。投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限……
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