公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-028

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书
面方式发出
5.会议主持人：林蔚芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

公告编号：2024-028

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举黎兰女士为公司第四届监事会职工代表监
事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，现选举黎兰女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，黎兰女士不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门陆海环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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