公告日期：2025-03-25

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江凤凤
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 03 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2025-011)。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 31,224,076 股，占公司有表决权股份总数的 44.3776%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭明山因事缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

具体年度报告内容详见公司于 2025 年 03 月 04 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年年度报告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,224,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《2024 年年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,224,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对《2024 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,224,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《2024 年年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,224,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

对《关于续聘会计师事务所的议案》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,224,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》……
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