公告日期：2025-09-04

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份
有限公司，会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江凤凤
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2025-035）。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,007,001 股，占公司有表决权股份总数的 45.4902%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王智峰、郭明山因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟修定<公司章程>公告》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,007,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,007,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事会议事
规则》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,007,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-037)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,007,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：……
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