公告日期：2026-03-26

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以书面方式
发出
5.会议主持人：谢奕斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对《2025 年年度监事会工作报告》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

对《2025 年年度财务决算报告》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于申请豁免披露公司 2025 年年度报告部分信息的议案》
1.议案内容：

鉴于公司在编制《2025 年年度报告》过程中涉及披露主要客户及主要供应商相关信息，该等信息属于公司在长期经营中形成的重要商业资源，具有较高的商业价值和保密性，且公司已对其采取必要的保密措施。若予以公开披露，可能对公司客户稳定性、供应链关系及市
场竞争优势产生不利影响。基于此，公司拟向全国股转系统申请豁免披露年度报告中主要客户及主要供应商名称等相关信息，并按规定履行报备程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，根据公司 2025 年度经审计财务报表，
未分配利润累计金额为-6,033.33 万元，未弥补亏损 6,033.33 万元，已超过公司实收股本总额 7,036.00 万元的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，
较好的完成了公司 2025 年度的审计服务工作，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回……
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