公告日期：2026-03-26

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03
月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定< 投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票。本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

厦门陆海环保股份有限公司投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范和加强厦门陆海环保股份有限公司
（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”） 之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司法人治理结构，提
高公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《厦门陆海环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 投资者关系管理的目的：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德
规范和行为准则。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。

对于重大的尚未公开信息在未进行正式披露之前，公司不得接受媒体采访，且不得向任何新闻媒体提供相关信息或细节。

第二章 投资者关系管理的对象与工作内容

第六条 投资者关系管理的工作对象：

（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

（二）基金经理、证券分析师及行业分析师等证券市场专业人士；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）投资者关系顾问；

（五）其他相关机构或个人。

第七条 公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略；

（二）法定信息披露及其说明；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息；

（四）公司依法可以披露的重大事项；

（五）公司的经营管理理念和企业文化建设；

（六）公司的环境、社会和治理信息；

（七）公司的其他相关信息。

第八条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易场所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取定期报告与临时报告、业绩说明会、股东会会议、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

公司需要设立投资者……
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