公告日期：2026-03-26

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限
公司，会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834562 陆海环保 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请福建天衡联合律师事务所程佳佳等两名律师进行见证。二、 会议审议事项

议 投票股
议案名称

案 东类型

编 普通股
号 股东

非累积投票议案

1 2025 年年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度财务决算报告 √

4 2025 年年度报告摘要 √

5 2025 年年度报告 √

6 关于公司 2025 年度不转增、不分配利润的议案 √

7 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

10 关于公司与全资子公司共同向银行申请授信额度的议案 √

关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行

11 √
申请贷款授信额度提供担保的议案

关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行

12 √
申请贷款授信额度提供担保的议案

13 关于制定《投资者关系管理制度》的议案 √

14 关于制定《对外投资管理制度》的议案 ……
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