公告日期：2026-03-31

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限
公司，会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834562 陆海环保 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司《股票定向发行说明书》的议案 √

2 关于签署附生效条件的《股票认购合同》的议案 √

关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购

3 √

权的议案

4 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相

5 √

关事宜的议案

议案一：《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股票定向发行说明书》(公告
编号：2026-023)。

议案二：《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第七次会议决
议公告》(公告编号：2026-021)。

议案三：《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的
议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第七次会议决
议公告》(公告编号：2026-021)。

议案四：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>公告》(公
告编号：2026-022)。

议案五：《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事
宜的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第七次会议决
议公告》(公告编号：2026-021)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。