公告日期：2026-04-16

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 10:00

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份
有限公司，会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江凤凤
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东会的通知公告(公告编号：2026-024)。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,121,226 股，占公司有表决权股份总数的 52.7590%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郭明山因外地出差缺席，董事刘清泽因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向特定投资者定向发行股票募集资金。本次
发行价格为 4.26 元/股，发行数量不超过 3,520,000 股（含 3,520,000
股），预计募集资金总额不超过 14,995,200 元（含 14,995,200 元），募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,049,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江凤凤回避表决。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,049,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江凤凤回避表决。
（三） 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权
的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十四条的规定：“公司发行股份，现有股东无优先认购权。”本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,121,226 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，拟修订《公司章程》中注册资本及其他事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,049,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江凤凤回避表决。
（五） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关
事宜的……
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