公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：834565 证券简称: 特美股份 主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2025 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 采购化工溶剂 300,000.00 0.00 日常经营发展需要
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 300,000.00 0.00 -

（二）基本情况

公告编号：2025-010

1. 法人及其他经济组织

名称：龙游富田造纸精化有限公司

注册地址：龙游县东华街道城南工业区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周建恩

注册资本：1800 万元人民币

主营业务：造纸用 AKD 中性施胶剂、树脂乳胶制造、销售；造纸化学
产品（不含危险及易制毒化学品）、造纸原料、五金、电器、造纸机配件、 汽车零件部件（不含发动机）的销售；货物进出口。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召
开，会议审议并通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易》的议
案，与会 5 名董事中，关联董事徐伟、周建芳回避表决，同意 3 票、反对
0 票、弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚 需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公告编号：2025-010

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合 理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相 关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要 的，具有合法性、公允性。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合 理。
四、交易协议的签署情况及主要内容

预计与关联方龙游富田造纸精化有限公司发生的年度交易规模不超 过 30 万元人民币，以上发生交易具体内容以公司与相关方签订业务合作 协议为准。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营 需要，系公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则， 不会对公司造成不利影响。
六、备查文件目录
（一）、经与会董事签字并加盖公章的《浙江特美新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江特美新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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