公告日期：2025-04-23

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：2025 年 5 月 23 日

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日中午 12：30

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834565 特美股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所周华俐、张潮律师。
（七） 会议地点

浙江省龙游县东华街道城南工业区开源路 5 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细
的总结。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告》的议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告》，
报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告公告》（公告编号：2025-014）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司董事会对 2024 年年度财务决算方案（2024 年度财务报告）进行
了审核，认为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2024年度财务状况及经营成果。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

公司对 2025 年年度财务预算方案（2025 年度财务预算报告）进行了审
核，认为公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2025 年实际产能及业务需要。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江特美新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易》

公司根据日常生产经营需要，对 2025 年度进行合理预计。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江特美新材料股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐伟、周建芳、龙游特美控股有限公司、龙游汇友股权投资合伙企业（有限合伙）、龙游小牛股权投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于公司使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务》的议案

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的……
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