公告日期：2025-08-26

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已于 2025 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第五
次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江特美新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护浙江特美新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）及全体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，确保公司股东会 依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司股东会依法行使职权， 保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”） 等相关法律、法规和《浙江特美新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；

（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出
决议；

（九）审议批准本规则规定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统
业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。。

第三条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担
保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期
经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近
一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。
第四条 公司发生的下列关联交易行为，应提交股东会审议。
与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人
数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求
时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第六条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会召集人通知的其他具体地点。

股东会设置会场,以现场会议形式召开。根据需要，公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式之一参加股东会的，即视为出席。

第七条 本公司召开股东会时，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告。

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章
程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他相关问题出具的法律意见。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会应当在本规则第五条规定的期……
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