公告日期：2025-08-26

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江特美新材料股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 13 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834565 特美股份 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司2025年半年度利润分配 √

预案的议案

关于公司2025年向银行申请新增

2 √

综合授信额度的议案

3 关于拟变更公司注册地址的议案 √

4 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于拟修订<股东会议事规则>的

5 √

议案

关于拟修订<董事会议事规则>的

6 √

议案

关于拟修订<监事会议事规则>的

7 √

议案

1、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利

润为 23,646,195.37 元，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润
为 185,554,971.9 元，母公司未分配利润为 162,122,016.50 元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登
记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.85 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算
的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份
转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部

税务总局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

2、《关于公司 2025 年向银行申请新增综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用
等方式向各有关银行申请新增总额不超过人民币 6000 万元的综合授
信额度，此次新增后公司的综合授信额度总额为不超过人民币 15000
万元（包含已授信的额度），有效期自 2025 年第二次临时股东会审议
通过之日起至公司 2025 年年度股东会审议之日，授信种类包含但不
限于各类贷款、保函、信用……
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