公告日期：2025-08-26

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已于 2025 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第五
次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江特美新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江特美新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会 决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《浙江特美新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。

第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。

第四条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。

第二章 董事会的职权范围

第六条 一般职权范围：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经
理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
理人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系

统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。财务负

责人

第七条 董事会对以下事项在以下范围内具有审查和决策

权：

（一）对外投资

单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产的30%,且一个会
计年度内对外投资累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（二）收购资产

一个会计年度内收购的资产总额（包括承担的债务和费用）累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（三）出售或转让资产

一个会计年度内出售或转让的资产（包括股权资产）总额（同时存在帐面值和评估值的,以高者为准）累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四）向金融机构申请借款（含授信）

单个借款项目借款（含授信）金额不超过占最近一期经审计净资
产的40%,
且累计借款（含授信）余额不超过占最近一期经审计的公司净资产。
（五）对外担保

仅为本公司控股的企业提供担保,单笔对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,累计对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

（六）资产抵押

若公司资产抵押用于公司向金融机构申请借款,董事会权限依据前款向金融机构申请借款的权限规定;若公司资产抵押用于对外担保,董事会权限依据前款对外担保规定。

（七）关联交易

（1）公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交
易；

（2）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资
产0.5%以上的交易，且超过300万元。

（八）对关联方资助

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议:

（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过70%;

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资
助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;

（3）对外财务资助款项逾期未收回的,公司不得对同一对象
继续……
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