公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面形式
通知
5.会议主持人：陈丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-022

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司编制了《公司 2025 年半年度报告》，报告对公司 2025 年上
半年的经营情况进行总结。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》的议案1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利
润为 23,646,195.37 元，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为 185,554,971.9 元，母公司未分配利润为 162,122,016.50 元。
公司本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登

公告编号：2025-022

记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部
税务总局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-022

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《浙江特美新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
浙江特美新材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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