公告日期：2025-11-21

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书
面形式发出

5.会议主持人：徐伟

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于逐项修订无需提交股东会审议的相关治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》无需提交股东会审议的
相关治理制度。具体修订情况详见公司在 2025 年 11 月 21 日于全国
中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的以下公司治理制度:

1、《浙江特美新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-040)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于逐项修订需要提交股东会审议的相关治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《年度报告重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《内部审计制度》需要提交股东会审议的相关治理制度。具体修订
情况详见公司在 2025 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)上披露的以下公司治理制度:

1、《浙江特美新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-037)；

2、《浙江特美新材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-038)；

3、《浙江特美新材料股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-035)；

4、《浙江特美新材料股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-036)；

5、《浙江特美新材料股份有限公司关联交易管理制度》(公告编
号:2025-034)；

6、《浙江特美新材料股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-031)；

7、《浙江特美新材料股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-032)；

8、《浙江特美新材料股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-039)；

9、《浙江特美新材料股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-033)；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<制定信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转
让系统指定……
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