公告日期：2026-04-24

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省衢州市龙游县龙游经济开发区凤山路 9 号。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日中午 12：30

预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834565 特美股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所周华俐、张潮律师。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年度董事会工作报

1 √

告的议案

关于公司2025年度监事会工作报

2 √

告的议案

3 关于公司2025年年度报告的议案 √

关于公司2025年度财务决算报告

4 √

的议案

关于公司2026年度财务预算报告

5 √

的议案

关于公司2025年度利润分配预案

6 √

的议案

关于公司预计2026年度日常性关

7 √

联交易的议案

关于公司使用闲置资金进行委托

8 理财及开展外汇套期保值业务的 √

议案

关于公司2026年向银行申请综合

9 √

授信额度的议案

关于续聘天健会计师事务所（特

10 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了
《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作
情况作了详细的总结。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了
《2025 年度监事会工作报告》，报告……
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