公告日期：2021-07-15

证券代码：834568 证券简称：国鸿科技 主办券商：开源证券
国鸿科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本《章程》经公司于 2021 年 7 月 14 日召开的 2021 年第三次临时股东大会
审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 国鸿科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广东
国鸿资讯科技有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在广州市天河区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：国鸿科技股份有限公司

第四条 公司住所：广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 A 座 19 楼 1903 室
公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理部门核准可变更公司住所。

公司住所以市场监督管理部门核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 61,261,162 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：技术创新、服务至上。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；信息系统运
行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务； 数据处理服务；档案整理服务；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；信息安全设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；卫星遥感数据处理；物联网技术服务；集成电路设计；智能水务系统开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系
统；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；生物质能资源数据库信息系统平台；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；智能控制系统集成；网络技术服务；地理遥感信息服务；数字文化创意软件开发；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；互联网安全服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；卫星导航服务；卫星通信服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网数据服务；智能车载设备销售；智能仪器仪表销售；计算机信息系统安全专用产品销售；安全评价业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；互联网信息服务；基础电信业务；文物保护工程设计；人防工程设计；建设工程设计；劳务派遣服务。

公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理部门核准可变更经营范围。

公司的经营范围以市场监督管理部门核定的经营范围为准。

第三章 ……
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