公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-041

证券代码：834568 证券简称：国鸿科技 主办券商：开源证券
国鸿科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日上午 10:30。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-041

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834568 国鸿科技 2021 年 10 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

本公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于提名郑明辉为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名郑明辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名吴浩彬为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名吴浩彬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（三）审议《关于提名陈志坚为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名陈志坚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名韩金林为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名韩金林先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名郑元和为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名郑元和先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（六）审议《关于提名王云为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2021-041

定，监事会提名王云女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第三届职工监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会候选人构成与第二届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

（七）审议《关于提名张卫萍为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届……
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