公告日期：2025-12-16

证券代码：834568 证券简称：国鸿科技 主办券商：开源证券
国鸿科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

新增、删除条款后的原文序号顺延及修
原文序号

改

第一条 为维护公司、股东和债权人的
第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 市公众公司监督管理办法》、《非上市公
有关规定，制订本章程。 众公司监管指引第 3 号—章程必备条
款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》,全国中小企业股份转
让系统有限责任公司(以下简称“全国
股转系统”)的相关规定和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 国鸿科技股份有限公司系依照
第二条 国鸿科技股份有限公司系依照

《公司法》和其他有关规定，由广东国
《公司法》和其他有关规定，由广东国

鸿资讯科技有限公司整体变更成立的
鸿资讯科技有限公司整体变更成立的

股份有限公司（以下简称“公司”）。
股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在广州市市场监
公司以发起方式设立；在广州市天河区

督管理局注册登记，取得营业执照。
市场监督管理局注册登记，取得营业执

公司于 2015 年 12 月 14 日在全国中小
照。

企业股份转让系统挂牌。

第七条 法定代表人由代表公司执行公
司事务的董事担任，公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事。担任法定代
第七条 董事长为公司的法定代表人。 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束……
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