公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-001

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长高禄生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成 的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署技术转让及分许可合同的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划和业务发展需要，公司于 2024 年 8 月与湖南先进

公告编号：2025-001

技术研究院签署了《复合材料制备技术转让合同》，技术转让费为 2,200 万元。 根据《公司章程》等相关规定，该交易合同未达到公司董事会、股东大会审议 权限标准，已履行相应的内部审批程序。

公司近期拟继续与湖南先进技术研究院签署《复合材料生产技术分许可合 同》，分许可费用为 2,088 万元，另加销售额提成。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，同一类别且与标的相关的交 易时，应当按照连续十二个月累计计算，故应与前次交易累计计算，根据《公 司章程》等相关规定，本议案经董事会审议后提交股东大会审议。

详情请参见公司于 2025 年 3 月 4 日刊载在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产的公告》（公告编号：2025- 003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展和日常生产经营需要，公司拟向衡阳市石鼓区洪璟信息技术经 营部（个体工商户）借款总金额不超过人民币 2200 万元的借款（最终以实际 到账金额为准）。借款期限为三年，年利率为 3.5%，公司对该项财务借款无相 应担保。公司可根据实际资金情况提前还款。衡阳市石鼓区洪璟信息技术经营 部经营者曾艳与公司职工监事唐伟系夫妻关系，故为公司关联方。

详情请参见公司于 2025 年 3 月 4 日刊载在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2025- 004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会审议批准，公司董事会 提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第四届董事会第三次会议决议。

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