公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-021

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本 87,362,544 元。 第五条 公司注册资本 95,262,544 元。

第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
87,362,544 股，全部为普通股。公司发 95,262,544 股，全部为普通股。公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业 行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在 股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中 中国证券登记结算有限责任公司集中
存管。 存管。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2025-021

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据定向发行工作安排，公司本次股票发行完成后注册资本、总股本等将发生变化，因此根据《公司法》等法律法规要求，公司将结合本次发行结果对《公司章程》相关条款进行修改。

三、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南恒缘新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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