公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-022

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-022

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834572 恒缘新材 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司股票定向发行说明书的议案 √

关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>

2 √

的议案

关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认

3 √

购权的议案

4 关于拟增加注册资本并修改公司章程的议案 √

公告编号：2025-022

关于设立公司募集资金专用账户并拟签订<募集资金

5 √

三方监管协议>的议案

6 关于修订<募集资金使用管理办法>的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向

7 √

发行相关事宜的议案

上述提案已经公司 2025 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第五次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

上述议案不……
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