公告日期：2025-05-30

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南省衡阳市石鼓区松木经开区江霞大道 16 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高禄生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数34,848,765 股，占公司有表决权股份总数的 39.8898%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号： 2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,765 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

本次定向发行股票，认购对象与公司签订《股份认购协议》，该协议将在 经过公司董事会、股东会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让 系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,765 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次定向发行股票，公司现有在册股东（指截至公司股东会股权登记日在
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发行
优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,765 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟增加注册资本并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据定向发行工作安排，公司本次股票发行完成后注册资本、总股本等将
发生变化，因此根据《公司法》等法律法规要求，公司将结合本次发行结果对
《公司章程》相关条款进行修改，最终以在工商行政管理部门登记备案为准。
具体内容详见公司于 2025 年 5月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编
号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,765 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；……
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