公告日期：2025-08-26

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》(以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》 称“《公司法》”)等法律法规的规定， (以下简称“《公司法》”)、《中华人民
制订本章程。 共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司法定代表人。 第七条 董事长为公司法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确认新
的法定代表人。

（新增） 第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十六条：公司的经营范围为：轨道交 第十六条：公司的经营范围为：一般项通、输变电装备、新能源装备、发电设 目：电工器材制造；机械电气设备制备、电机、电工电器、电子通讯、航空 造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃
纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及
航天等领域的绝缘材料制品、先进高 制品制造；云母制品制造；合成材料制分子材料制品、高性能复合材料制品、 造（不含危险化学品）；特种陶瓷制品前沿新材料及各类材料集成产品的开 制造；涂料制造（不含危险化学品）；发、生产、销售及技术转让、技术咨询 发电机及发电机组制造；塑料制品制服务；自营本企业自产产品及技术的 造；汽车零部件及配件制造；工程塑料
及合成树脂制造；模具制造；五金产品
出口业务；自营本企业所需的原辅材 制造；有色金属合金制造；电子专用材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进 料制造；光伏设备及元器件制造；电气口业务和固定资产出售、租赁业务；道 设备修理；货物进出口；技术进出口；路普通货物运输等。（依法须经批准的 进出口代理；技术服务、技术开发、技项目，经相关部门批准后方可开展经 术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业
营活动）。 执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：道路货物运输（不含危险货物）；
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