公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-022

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）的更正公
告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南恒缘新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010），因中国证券登记结算有限责任公司北京分公司反馈原定股东会召开日 5月 16 日为非交易日，系统临时维护无法提供网络投票服务，需调整股东会召开日，现予以更正。

一、更正内容

1、更正前：

“一、会议召开基本情况

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 16 日 14：00

2、网络投票起止时间：2026年5月15日15:00—2026年5月16日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

公告编号：2026-022

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834572 恒缘新材 2026 年 5 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请湖南启元律师事务所 2 名见证律师。
三、会议登记方法

（二）登记时间：2026 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00”

2、更正后：

“一、会议召开基本情况

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14：30

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

公告编号：2026-022

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方……
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