公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-007

证券代码：834577 证券简称：祈艾特 主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴凤静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向建行蚌埠市分行续贷授信人民币 500 万元并以自有土地、房产作为贷款抵押担保事宜》的议案
1.议案内容：

根据公司生产发展需要，公司向建行蚌埠市分行续贷授信人民币 500 万元、
期限一年的抵押贷款，用途为生产经营流动资金。公司授权董事长签署有关文件，

公告编号：2021-007

同意由安徽祈艾特电子科技股份有限公司名下土地使用权、房产证号为“皖
（2016）蚌埠市不动产权第 0003186 号”、“皖（2016）蚌埠市不动产权第 0003183号”的房屋建筑物作抵押担保，抵押金额 1779.14 万元，期限一年，所有授信以中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行的最终批复为准，有效期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容: 公司定于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审
议《公司向建行蚌埠市分行续贷授信人民币 500 万元并以自有土地、房产作为贷款抵押担保事宜》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

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