公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-006

证券代码：834577 证券简称：祈艾特 主办券商：东北证券
安徽祈艾特电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2026 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会》的议案,本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地点为安徽祈艾特电子科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

公告编号：2026-006

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日九时至十一时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834577 祈艾特 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。

律师事务所：北京凯泰律师事务所 律师：任海全、何可
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告》的议案

关于《公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告》的议案

公告编号：2026-006

关于《公司 2025 年年度报告及其

3 √

摘要》的议案

关于《公司 2025 年度权益分派预

4 √

案》的议案

关于《续聘中审亚太会计师事务所

5 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构》的议案

具体议案内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述……
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