公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-023

证券代码：834578 证券简称：锐正股份 主办券商：开源证券
广州锐正知识产权服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁汉基
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2024-023

1.议案内容：

基于公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑，同时结合当前市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，扩大竞争优势，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编码：2024-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜；以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-023

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 7 月 15 日上午 10：00 召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议上述相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编码：2024-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州锐……
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