公告日期：2025-07-28

深圳市残友软件股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北富莲大厦1栋101
主办券商

五矿证券

(深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401)

2025年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

郑卫宁 徐 戟 保彦平

刘 洋 陈国治

全体监事签名：

潘红兵 陈守诚 黄寒东

全体高级管理人员签名：

刘 洋 边 红 陈平安

深圳市残友软件股份有限公司（加盖公章）
2025年7月14日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比......- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -

四、 特殊投资条款 ......- 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明......- 12 -
七、 备查文件......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

残友软件、公司、本公司、发行人 指 深圳市残友软件股份有限公司
发行对象、认购对象、控股股东、 指 深圳市残友集团控股股份有限公司
残友集团

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 深圳市残友软件股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市残友软件股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市残友软件股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《公司章程》 指 深圳市残友软件股份有限公司章程

现有股东 指 截至股东大会股权登记日下午收市时的公司在册
股东

主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市兰台(前海)律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。