公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-047

证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：五矿证券
深圳市残友软件股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

深圳市残友细胞科技实验有限公司（以下简称 “借款方”）因开拓市场业务需要，拟与深圳市残友软件股份有限公司（以下简称 “出借方” 或 “公司”）签订《借款合同》。该合同项下交易标的为 200 万元借款，借款期限自合同签订之日起半年，借款利息按年利率 3.6% 计算；具体权利义务及未尽事宜，以双方最终签署的《借款合同》约定为准。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 2 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于对外借款暨关联交易的公告》，董事郑卫宁作为关联方回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市残友细胞科技实验有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 306
注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座
306

公告编号：2025-047

注册资本：50,000,000

主营业务：生物技术领域新产品、新工艺、新技术的技术开发及技术成果转让;干细胞技术开发;免疫细胞的技术开发;生物医疗技术的技术开发;生物工程技术开发、技术转让、技术咨询;医疗项目投资(具体项目另行申报);国内贸易；经营进出口业务;自有房屋租赁;化妆品、护肤品研发、销售;深低温生物冷冻技术及设备的研发,；医学技术开发,健康养生管理咨询（不含医疗行为）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。细胞技术研发和应用。养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^生物及化学试剂、耗材及医疗器械(二类)的生产；化妆品、护肤品的加工生产；国际国内快递。

法定代表人：陈飞龙

控股股东：深圳市残友集团控股股份有限公司

实际控制人：郑卫宁

关联关系：公司实际控制人、董事长郑卫宁系深圳市残友细胞科技实验有限公司股东、实际控制人；深圳市残友集团控股股份有限公司为深圳市残友细胞科技实验有限公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，利息为年利率 3.6%，比存款利息标准略高，不存在定价差异情况。该项交易遵循自愿、公平原则，定价标准未偏离市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2025-047

四、交易协议的主要内容

深圳市残友细胞科技实验有限公司拟与公司签订《借款合同》。该合同项下交易标的为 200 万元借款，借款期限自合同签订之日起半年，借款利息按年利率 3.6% 计算；具体权利义务及未尽事宜，以双方最终签署的《借款合同》约定为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

深圳市残友细胞科技实验有限公司系本公司关联方。目前，深圳市残友细胞科技实验有限公司处于业务快速发展阶段，面临阶段性资金紧张，据此向本公司提出资金拆借请求。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述借款在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资金方式提供对外借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益。
六、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

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