公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-021

证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：首创证券
深圳市残友软件股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑卫宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,931,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐戟因出差缺席；

公告编号：2026-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略发展规划与业务拓展需要，生物医药作为国家核心战略赛道，具备广阔发展前景与政策支持优势。公司此前已深耕生物医药领域信息化业务，拥有一定行业积累与技术基础。为深度布局生物产业、扩大生物板块业务规模，打通上下游产业链资源、实现业务联动协同增效，增强公司综合竞争力与可持续发展能力，公司拟向深圳市残友细胞科技实验有限公司投资约人民币 300 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东郑卫宁、残友科技集团股份有限公司作为关联方回避表决。
三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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