公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-005

证券代码：834581 证券简称：创智信科 主办券商：中银证券
北京创智信科科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会类型和届次：2020 年第一次临时股东大会。

（二）取消召开的股东大会的召开时间：2020 年 2 月 4 日。

（三）取消召开的股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

二、取消股东大会的原因

北京创智信科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于2020年第一次临时股东 大会延期公告》（公告编号：2020-002），原计划于2020年2月4日召开公司2020 年第一次临时股东大会，审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌》的相关议案。

由于公司实际情况发生变化，关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的事项尚需相关各方进一步协商，公司决定取消申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消拟召开的公司 2020 年第一次临时股 东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2020年1月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于取消 本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措 施的议案》、《关于取消授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于取消召开2020年第一次临时股东大

公告编号：2020-005

会的议案》，决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时决定取消召开2020年第一次临时股东大会。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京创智信科科技股份有限公司
董事会

2020年1月23日

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