公告日期：2025-04-28

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：邓剑红、苏宸、汤婵香

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-007 号《江门市蒙德电气股份有限公司2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-003 号《江门市蒙德电气股份有限公司
2024 年年度报告》及 2025-004 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-008 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限……
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