公告日期：2021-06-29

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 201 号 316 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长戴晓军先生因个人原因无法出席本次股东大会，故半数以上董事共同推举董事王瑞宝先生主持会议。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数65,267,114 股，占公司有表决权股份总数的 88.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司2021年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,267,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 65,267,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 65,267,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 65,267,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2021 年度财务预算报告》，制定 2021 年公司经营指标。

2.议案表决结果：

同意股数 65,267,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司2021……
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