公告日期：2025-08-04

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 4 日第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海星光电影股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进上海星光电影股份有限公司（以下简称“公司”）规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规和《上海星光电影股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司章程、股东会赋予的职权。
第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。

第二章 董事资格

第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相适应的阅历和经验。
第五条 有《公司法》第 178 条第一款规定情形之一的，不得担任公司的董事。

第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务，应当
采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。

第三章 董事的选任、补选、退任及报酬

第八条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。

第九条 董事任期三年，可以连选连任。

第十条 发生下列情形之一，董事应当退任：

1、任期届满。董事任期届满，自应退任。董事任期届满而来不及改选时，延长其执行职务至改选董事就任时为止。

2、董事任职期间死亡或丧失行为能力的，即应退任。

3、辞职。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程 规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
4、失格解任。董事当选后，如果出现《公司法》第 178 条第一款规定情形之一的，应予解任。

5、董事连续二次无故不能亲自出席董事会会议的，视为无行使职权能力，可由董事会提请股东会予以更换。

6、其他事由发生致使董事不适宜继续担任董事的应予解任。

第十一条 董事缺额达三分之一时，应召开股东会补选。因缺额而补选出来的董事，以补任原任期为限。

第四章 董事会的组成及职权

第十二条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。

第十三条 董事会行使下列职权：

1、召集股东会，并向股东会报告工作；

2、执行股东会决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

6、拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

7、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或解聘公司总经理及董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； 根据总经理的提名决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

10、制定公司的基本管理制度；

11、制订公司章程的修改方案；

12、管理公司信息披露事项；

13、管理公司股东名册；

14、向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

15、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

16、对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治……
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