公告日期：2026-04-23

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市新会路 394 号三号楼四层

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告》的议案
1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2025 年年度报告》 (公告编号：
2026-003)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

2025 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

监事会根据 2025 年公司实际运营，对 2025 年财务指标完成情况进行审核，
同意该议案提交股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1. 议案内容：

监事会根据公司 2026 年的发展目标，对 2026 年财务预算情况进行审核，同
意该议案提交股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配》的议案
1. 议案内容：

公司 2025 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-006）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为
-77,442,950.63 元，公司实收股本总额为 73,865,000.00 元。公司未弥补亏损额超过实收股本总额。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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